покупка продажа
USD 63 63.68
покупка продажа
*курсы валют в отделении
+7 (499) 968-94-23

Информационные сообщения акционерам

Дата опубликования Содержание информационного сообщения
01.03.2018

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА
ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «БайкалИнвестБанк»

Полное фирменное и сокращенное наименование и место нахождения Общества: Акционерное общество «БайкалИнвестБанк» (сокращенное наименование АО «БайкалИнвестБанк»), Российская Федерация, 664007, город Иркутск, ул. Октябрьской революции, 5 (далее также Банк)
Вид общего собрания: Внеочередное
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26 января 2018 года
Дата, место и время проведения собрания: 28 февраля 2018 года, РФ, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 5, кабинет 206, 16:00 часов (МСК + 5).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22 604 000 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 22 491 325 голосов

В соответствии со ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 12.24 Устава Банка, решением Совета директоров Банка (Протокол от 27.02.2018 № 06-2/2018) функции Председателя общего собрания акционеров Банка осуществляет член Совета директоров – Давымока Сергей Вячеславович.

Функции Секретаря общего собрания акционеров осуществляет Корпоративный секретарь Банка - Ермолаева Анастасия Григорьевна.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполняет регистратор Банка – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения регистратора: г. Иркутск, ул. Советская 3 Б, оф. 401. Уполномоченные лица регистратора: Хлебникова Анна Валерьевна.

Повестка дня:

1. О реорганизации Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» в форме присоединения к Акционерному обществу «Банк Реалист».

2. Об утверждении договора о присоединении Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» к Акционерному обществу «Банк Реалист».

3. Об утверждении передаточного акта Акционерного общества «БайкалИнвестБанк».

4. Об определении уполномоченного банка для направления в Банк России уведомления о реорганизации.

5. Об определении порядка уведомления кредиторов о принятом решении о реорганизации АО «БайкалИнвестБанк» и печатного издания, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АО «БайкалИнвестБанк».

6. О конвертации акций Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» в акции Акционерного общества «Банк Реалист» в связи с реорганизацией в форме присоединения.

7. Об определении лица, уполномоченного от имени Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» подписать необходимые документы, связанные с реорганизацией Акционерного общества «БайкалИнвестБанк».

1. По первому вопросу повестки дня: О реорганизации Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» в форме присоединения к Акционерному обществу «Банк Реалист».
Вопросы, поставленные на голосование: 1. Реорганизовать Акционерное общество «БайкалИнвестБанк» (сокращенное наименование АО «БайкалИнвестБанк», регистрационный номер, присвоенный Банком России: 1067, ОГРН 1023800000124, ИНН 3801002781, адрес (место нахождения): Российская Федерация, 664007, город Иркутск, ул. Октябрьской революции, 5) в форме его присоединения к Акционерному обществу «Банк Реалист» (сокращенное наименование АО «БАНК РЕАЛИСТ», регистрационный номер, присвоенный Банком России: 2646, ОГРН 1027739259360, ИНН 7744000327, адрес (место нахождения): Российская Федерация, 109004, г. Москва, ул. Станиславского, дом 4, строение 1).
Принятые решения: Решение о реорганизации Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» в форме присоединения к Акционерному обществу «Банк Реалист» не принято.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 604 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания 22 604 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания и наличие кворума: 22 491 325 (99,50153 %)
Итоги голосования: «ЗА» - 0
«ПРОТИВ» - 22 491 102
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 223
2. По второму вопросу повестки дня: Об утверждении договора о присоединении Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» к Акционерному обществу «Банк Реалист».
Вопросы, поставленные на голосование: 1. Утвердить договор о присоединении Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» к Акционерному обществу «Банк Реалист» (Приложение № 1). Уполномочить Председателя Правления АО «БайкалИнвестБанк» Бобылеву Надежду Павладьевну подписать от имени АО «БайкалИнвестБанк» договор о присоединении Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» к Акционерному обществу «Банк Реалист».
Принятые решения: Решение об утверждении договора о присоединении Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» к Акционерному обществу «Банк Реалист» не принято.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 604 ;000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания 22 604 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания и наличие кворума: 22 491 325 (99,50153 %)
Итоги голосования: «ЗА» - 0
«ПРОТИВ» - 22 491 102
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 223
3. По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении передаточного акта Акционерного общества «БайкалИнвестБанк».
Вопросы, поставленные на голосование: 1. Утвердить передаточный акт Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» (Приложение № 2).
Принятые решения: Решение об утверждении передаточного акта Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» не принято.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 604 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания 22 604 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания и наличие кворума: 22 491 325 (99,50153 %)
Итоги голосования: «ЗА» - 223
«ПРОТИВ» - 22 491 102
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
4. По четвертому вопросу повестки дня: Об определении уполномоченного банка для направления в Банк России уведомления о реорганизации.
Вопросы, поставленные на голосование: 1. Определить Акционерное общество «Банк Реалист» уполномоченным банком для направления уведомления в Банк России о начале процедуры реорганизации Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» в форме его присоединения к Акционерному обществу «Банк Реалист».
Принятые решения: Решение об определении уполномоченного банка для направления в Банк России уведомления о реорганизации не принято.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 604 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания 22 604 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания и наличие кворума: 22 491 325 (99,50153 %)
Итоги голосования: «ЗА» - 223
«ПРОТИВ» - 22 491 102
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
5. По пятому вопросу повестки дня: Об определении порядка уведомления кредиторов о принятом решении о реорганизации АО «БайкалИнвестБанк» и печатного издания, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АО «БайкалИнвестБанк».
Вопросы, поставленные на голосование: 1. Определить следующий порядок уведомления кредиторов о принятом решении о реорганизации:
1.1. не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации АО «БайкалИнвестБанк» разместить информацию об этом на сайте: www.baikalinvestbank.ru;
1.2. не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации АО «БайкалИнвестБанк» опубликовать сообщение о принятом решении о реорганизации в журналах «Вестник государственной регистрации» и «Вестник Мэра и Правительства Москвы».
2. Определить, что с даты начала реорганизации АО «БайкалИнвестБанк» и до даты ее завершения информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АО «БайкалИнвестБанк», публикуется в газете «Труд».
Принятые решения: Решение об определении порядка уведомления кредиторов о принятом решении о реорганизации АО «БайкалИнвестБанк» и печатного издания, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АО «БайкалИнвестБанк» не принято.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 604 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания 22 604 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания и наличие кворума: 22 491 325 (99,50153 %)
Итоги голосования: «ЗА» - 0
«ПРОТИВ» - 22 491 102
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 223
6. По шестому вопросу повестки дня: О конвертации акций Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» в акции Акционерного общества «Банк Реалист» в связи с реорганизацией в форме присоединения.
Вопросы, поставленные на голосование: 1. В связи с присоединением АО «БайкалИнвестБанк» к АО «БАНК РЕАЛИСТ» конвертация акций АО «БайкалИнвестБанк» в акции дополнительного выпуска акций АО «БАНК РЕАЛИСТ» будет осуществляться в следующем порядке:
1.1. 1 (Одна) обыкновенная именная акция АО «БайкалИнвестБанк» (государственный регистрационный номер выпуска - 10101067B) номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей будет конвертирована в 5 (Пять) обыкновенных именных акций дополнительного выпуска акций АО «БАНК РЕАЛИСТ» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;
1.2. 1 (Одна) привилегированная именная акция АО «БайкалИнвестБанк» с размером дивиденда 54 (Пятьдесят четыре) процента ежеквартально от номинальной стоимости привилегированной акции (государственный регистрационный номер выпуска – 20201067B) будет конвертирована в 5 (Пять) обыкновенных именных акций дополнительного выпуска акций АО «БАНК РЕАЛИСТ» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
Принятые решения: Решение о конвертации акций Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» в акции Акционерного общества «Банк Реалист» в связи с реорганизацией в форме присоединения не принято.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 604 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания 22 604 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания и наличие кворума: 22 491 325 (99,50153 %)
Итоги голосования: «ЗА» - 223
«ПРОТИВ» - 22 491 102
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
7. По седьмому вопросу повестки дня: Об определении лица, уполномоченного от имени Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» подписать необходимые документы, связанные с реорганизацией Акционерного общества «БайкалИнвестБанк».
Вопросы, поставленные на голосование: 1. Уполномочить Председателя Правления АО «БайкалИнвестБанк» Бобылеву Надежду Павладьевну подписать от имени АО «БайкалИнвестБанк» все необходимые документы, связанные с реорганизацией АО «БайкалИнвестБанк».
Принятые решения: Решение о определении лица, уполномоченного от имени Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» подписать необходимые документы, связанные с реорганизацией Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» не принято.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 604 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания 22 604 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания и наличие кворума: 22 491 325 (99,50153 %)
Итоги голосования: «ЗА» - 223
«ПРОТИВ» - 22 491 102
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0