покупка продажа
USD 66.4 66.75
покупка продажа
EUR 75.8 76.1
+7 (499) 968-94-23

Информационные сообщения акционерам

Дата опубликования Содержание информационного сообщения
09.11.2018

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «БайкалИнвестБанк»

Полное фирменное и сокращенное наименование и место нахождения Общества: Акционерное общество «БайкалИнвестБанк» (сокращенное наименование АО «БайкалИнвестБанк»), Российская Федерация, 664007, город Иркутск, ул. Октябрьской революции, 5 (далее также Банк)
Вид общего собрания: Внеочередное
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02 октября 2018 года
Дата, место и время проведения собрания: 06 ноября 2018 года, РФ, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 5, кабинет 206, 12:00 часов (МСК + 5).
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании с 11:00 часов (МСК + 5)
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании 12:10 часов (МСК + 5)
Время открытия собрания 12:00 часов (МСК + 5)
Время закрытия собрания 13:00 часов (МСК + 5)
Время начала подсчета голосов 12:50 часов (МСК + 5)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров : 22 604 000 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров : 22 491 102 голосов
Дата составления протокола общего собрания: 06 ноября 2018 года

Общее собрание акционеров проводится на основании решения Совета директоров Банка, принятого 21.09.2018 (Протокол от 24.09.2018 № 23/2018).

В соответствии со ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 12.24 Устава Банка, а также на основании решения Совета директоров Банка, принятого 22.10.2018 (Протокол от 22.10.2018 №29/2018) функции Председателя общего собрания акционеров Банка осуществляет член Совета директоров – Бобылева Надежда Павладьевна.

Функции Секретаря общего собрания акционеров осуществляет Корпоративный секретарь Банка - Ермолаева Анастасия Григорьевна.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполняет регистратор Банка – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения регистратора: г. Иркутск, ул. Советская 3 Б, оф. 401. Уполномоченные лица регистратора: Хлебникова Анна Валерьевна.

Повестка дня:

  • О реорганизации Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Банк Реалист».
  • Об утверждении договора о присоединении Акционерного общества «Банк Реалист» к Акционерному обществу «БайкалИнвестБанк».
  • Об определении уполномоченного банка для направления в Банк России уведомления о реорганизации.
  • Об определении порядка уведомления кредиторов о принятом решении о реорганизации АО «БайкалИнвестБанк» и печатного издания, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АО «БайкалИнвестБанк».
  • О внесении Изменений № 2 в Устав Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» в связи с его реорганизацией.
  • Об увеличении уставного капитала АО «БайкалИнвестБанк».
  • Об определении лица, уполномоченного от имени Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» подписать необходимые документы, связанные с реорганизацией Акционерного общества «БайкалИнвестБанк».
1. По первому вопросу повестки дня: О реорганизации Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Банк Реалист».
Выступали: Бобылева Н.П. предложила принять решение о реорганизации Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Банк Реалист».
Вопросы, поставленные на голосование: 1. Реорганизовать Акционерное общество «БайкалИнвестБанк» (сокращенное наименование АО «БайкалИнвестБанк», регистрационный номер, присвоенный Банком России: 1067, ОГРН 1023800000124, ИНН 3801002781, адрес: Российская Федерация, 664007, город Иркутск, ул. Октябрьской революции, 5) в форме присоединения к нему Акционерного общества «Банк Реалист» (сокращенное наименование АО «БАНК РЕАЛИСТ», регистрационный номер, присвоенный Банком России: 2646, ОГРН 1027739259360, ИНН 7744000327, адрес: Российская Федерация, 109004, г. Москва, ул. Станиславского, дом 4, строение 1).
Принятые решения: 1. Реорганизовать Акционерное общество «БайкалИнвестБанк» (сокращенное наименование АО «БайкалИнвестБанк», регистрационный номер, присвоенный Банком России: 1067, ОГРН 1023800000124, ИНН 3801002781, адрес: Российская Федерация, 664007, город Иркутск, ул. Октябрьской революции, 5) в форме присоединения к нему Акционерного общества «Банк Реалист» (сокращенное наименование АО «БАНК РЕАЛИСТ», регистрационный номер, присвоенный Банком России: 2646, ОГРН 1027739259360, ИНН 7744000327, адрес: Российская Федерация, 109004, г. Москва, ул. Станиславского, дом 4, строение 1).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 604 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания 22 604 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания и наличие кворума: 22 491 102 (99,50054%)
Кворум имеется
Итоги голосования: «ЗА» - 22 491 102
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. По второму вопросу повестки дня: Об утверждении договора о присоединении Акционерного общества «Банк Реалист» к Акционерному обществу «БайкалИнвестБанк».
Выступали: Бобылева Н.П. предложила утвердить договор о присоединении Акционерного общества «Банк Реалист» к Акционерному обществу «БайкалИнвестБанк» , уполномочить Председателя Правления АО «БайкалИнвестБанк» Бобылеву Надежду Павладьевну подписать от имени АО «БайкалИнвестБанк договор о присоединении Акционерного общества «Банк Реалист» к Акционерному обществу «БайкалИнвестБанк».
Вопросы, поставленные на голосование: 1. Утвердить договор о присоединении Акционерного общества «Банк Реалист» к Акционерному обществу «БайкалИнвестБанк» (Приложение № 1). Уполномочить Председателя Правления АО «БайкалИнвестБанк» Бобылеву Надежду Павладьевну подписать от имени АО «БайкалИнвестБанк» договор о присоединении Акционерного общества «Банк Реалист» к Акционерному обществу «БайкалИнвестБанк».
Принятые решения: 1. Утвердить договор о присоединении Акционерного общества «Банк Реалист» к Акционерному обществу «БайкалИнвестБанк» (Приложение № 1). Уполномочить Председателя Правления АО «БайкалИнвестБанк» Бобылеву Надежду Павладьевну подписать от имени АО «БайкалИнвестБанк» договор о присоединении Акционерного общества «Банк Реалист» к Акционерному обществу «БайкалИнвестБанк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 604 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания 22 604 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания и наличие кворума: 22 491 102 (99,50054%)
Кворум имеется
Итоги голосования: «ЗА» - 22 491 102
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
3. По третьему вопросу повестки дня: Об определении уполномоченного банка для направления в Банк России уведомления о реорганизации.
Выступали: Бобылева Н.П. предложила определить Акционерное общество «БайкалИнвестБанк» уполномоченным банком для направления в Банк России (Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) уведомления о начале процедуры реорганизации Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Банк Реалист».
Вопросы, поставленные на голосование: 1. Определить Акционерное общество «БайкалИнвестБанк» уполномоченным банком для направления в Банк России (Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) уведомления о начале процедуры реорганизации Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Банк Реалист».
Принятые решения: 1. Определить Акционерное общество «БайкалИнвестБанк» уполномоченным банком для направления в Банк России (Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) уведомления о начале процедуры реорганизации Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Банк Реалист».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 604 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания 22 604 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания и наличие кворума: 22 491 102 (99,50054%)
Кворум имеется
Итоги голосования: «ЗА» - 22 491 102
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
4. По четвертому вопросу повестки дня: Об определении порядка уведомления кредиторов о принятом решении о реорганизации АО «БайкалИнвестБанк» и печатного издания, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АО «БайкалИнвестБанк».
Выступали: Бобылева Н.П. предложила определить порядок уведомления кредиторов о принятом решении о реорганизации АО «БайкалИнвестБанк» и печатное издание, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АО «БайкалИнвестБанк».
Вопросы, поставленные на голосование: 1. Определить следующий порядок уведомления кредиторов о принятом решении о реорганизации:
1.1. не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации АО «БайкалИнвестБанк» разместить информацию об этом на сайте: www.baikalinvestbank.ru;
1.2. не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации АО «БайкалИнвестБанк» опубликовать сообщение о принятом решении о реорганизации в журналах «Вестник государственной регистрации» и «Вестник Мэра и Правительства Москвы».
2. Определить, что с даты начала реорганизации АО «БайкалИнвестБанк» и до даты ее завершения информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АО «БайкалИнвестБанк», публикуется в газете «Комсомольская правда» (Иркутск).
Принятые решения: 1. Определить следующий порядок уведомления кредиторов о принятом решении о реорганизации:
1.1. не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации АО «БайкалИнвестБанк» разместить информацию об этом на сайте: www.baikalinvestbank.ru;
1.2. не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации АО «БайкалИнвестБанк» опубликовать сообщение о принятом решении о реорганизации в журналах «Вестник государственной регистрации» и «Вестник Мэра и Правительства Москвы».
2. Определить, что с даты начала реорганизации АО «БайкалИнвестБанк» и до даты ее завершения информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АО «БайкалИнвестБанк», публикуется в газете «Комсомольская правда» (Иркутск).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 604 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания 22 604 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания и наличие кворума: 22 491 102 (99,50054%)
Кворум имеется
Итоги голосования: «ЗА» - 22 491 102
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
5. По пятому вопросу повестки дня: О внесении Изменений № 2 в Устав Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» в связи с его реорганизацией.
Выступали: Бобылева Н.П. предложила внести Изменения № 2 в Устав Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» в связи с его реорганизацией.
Вопросы, поставленные на голосование: 1. Внести Изменения № 2 в Устав Акционерного общества «БайкалИнвестБанк», связанные с реорганизацией Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Банк Реалист» (Приложение № 2).
1.1. Уполномочить Председателя Правления Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» Н.П. Бобылеву на подписание Изменений № 2, вносимых в Устав Акционерного общества «БайкалИнвестБанк», ходатайства о государственной регистрации Изменений № 2, вносимых в Устав Акционерного общества «БайкалИнвестБанк», а также на подписание иных документов (заверение копий документов), необходимых для государственной регистрации Изменений № 2, вносимых в Устав Акционерного общества «БайкалИнвестБанк», связанных с реорганизацией в форме присоединения к нему Акционерного общества «Банк Реалист».
1.2. Направить в Банк России ходатайство о государственной регистрации Изменений № 2, вносимых в Устав Акционерного общества «БайкалИнвестБанк», а также иные документы, необходимые для государственной регистрации Изменений № 2, вносимых в Устав Акционерного общества «БайкалИнвестБанк», связанных с реорганизацией в форме присоединения к нему Акционерного общества «Банк Реалист».
Принятые решения: 1. Внести Изменения № 2 в Устав Акционерного общества «БайкалИнвестБанк», связанные с реорганизацией Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Банк Реалист» (Приложение № 2).
1.1. Уполномочить Председателя Правления Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» Н.П. Бобылеву на подписание Изменений № 2, вносимых в Устав Акционерного общества «БайкалИнвестБанк», ходатайства о государственной регистрации Изменений № 2, вносимых в Устав Акционерного общества «БайкалИнвестБанк», а также на подписание иных документов (заверение копий документов), необходимых для государственной регистрации Изменений № 2, вносимых в Устав Акционерного общества «БайкалИнвестБанк», связанных с реорганизацией в форме присоединения к нему Акционерного общества «Банк Реалист».
1.2. Направить в Банк России ходатайство о государственной регистрации Изменений № 2, вносимых в Устав Акционерного общества «БайкалИнвестБанк», а также иные документы, необходимые для государственной регистрации Изменений № 2, вносимых в Устав Акционерного общества «БайкалИнвестБанк», связанных с реорганизацией в форме присоединения к нему Акционерного общества «Банк Реалист».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 604 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания 22 604 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания и наличие кворума: 22 491 102 (99,50054%)
Кворум имеется
Итоги голосования: «ЗА» - 22 491 102
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
6. По шестому вопросу повестки дня: Об увеличении уставного капитала АО «БайкалИнвестБанк».
Выступали: Бобылева Н.П. предложила увеличить уставный капитал Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» в результате его реорганизации до 808 104 375 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» в целях конвертации акций Акционерного общества «Банк Реалист»:
- количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» составляет 139 016 875 штук, номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая;
- способ размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» – конвертация. Конвертация акций Акционерного общества «Банк Реалист» в акции дополнительного выпуска акций Акционерного общества « БайкалИнвестБанк» осуществляется в следующем порядке:
- 5 (пять) обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Банк Реалист» (государственный регистрационный номер выпуска 10102646B) номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая будут конвертированы в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию дополнительного выпуска акций Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» номинальной стоимостью 5 (пять) рублей.
- поскольку в результате установленного соотношения расчетное количество акций Акционерного общества «БайкалИнвестБанк», подлежащих размещению единственному акционеру Акционерного общества «Банк Реалист», выражается дробным числом, на основании пункта 8.9. Инструкции Банка России от 27.12.2013 № 148-И предусмотреть в решении о дополнительном выпуске акций для целей увеличения уставного капитала Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» в результате реорганизации порядок округления расчетного количества акций, выраженного дробным числом, до целого количества акций, размещаемых при реорганизации. Порядок округления расчетного количества акций, выраженного дробным числом, предусматривает расчет по правилам математического округления, при котором число акций меньше единицы округляется до одной целой акции. Согласно пункту 8.11. Инструкции Банка России от 27.12.2013 №148-И сумма увеличения уставного капитала Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» будет сформирована за счет уставного капитала Акционерного общества «Банк Реалист» в полном объеме, а также за счет нераспределенной прибыли Акционерного общества «Банк Реалист» в размере 2 (двух) рублей.
- срок конвертации акций Акционерного общества «Банк Реалист» в акции дополнительного выпуска акций Акционерного общества « БайкалИнвестБанк» – конвертация осуществляется в дату внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности Акционерного общества «Банк Реалист».
- оплата акций дополнительного выпуска акций Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» не предусматривается, в связи с чем на основании пункта 1.8.7 Инструкции Банка России от 25.12.2017 № 185-И ходатайство о получении предварительного согласия Банка России на приобретение акций Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» не направляется.
Вопросы, поставленные на голосование: 1. Увеличить уставный капитал Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» в результате его реорганизации до 808 104 375 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» в целях конвертации акций Акционерного общества «Банк Реалист»:
1.1. количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» составляет 139 016 875 штук, номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая;
1.2. способ размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» – конвертация. Конвертация акций Акционерного общества «Банк Реалист» в акции дополнительного выпуска акций Акционерного общества « БайкалИнвестБанк» осуществляется в следующем порядке:
- 5 (пять) обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Банк Реалист» (государственный регистрационный номер выпуска 10102646B) номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая будут конвертированы в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию дополнительного выпуска акций Акционерного общества «БайкалИнвестБанк»» номинальной стоимостью 5 (пять) рублей.
1.3. поскольку в результате установленного соотношения расчетное количество акций Акционерного общества «БайкалИнвестБанк», подлежащих размещению единственному акционеру Акционерного общества «Банк Реалист», выражается дробным числом, на основании пункта 8.9. Инструкции Банка России от 27.12.2013 № 148-И предусмотреть в решении о дополнительном выпуске акций для целей увеличения уставного капитала Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» в результате реорганизации порядок округления расчетного количества акций, выраженного дробным числом, до целого количества акций, размещаемых при реорганизации. Порядок округления расчетного количества акций, выраженного дробным числом, предусматривает расчет по правилам математического округления, при котором число акций меньше единицы округляется до одной целой акции. Согласно пункту 8.11. Инструкции Банка России от 27.12.2013 №148-И сумма увеличения уставного капитала Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» будет сформирована за счет уставного капитала Акционерного общества «Банк Реалист» в полном объеме, а также за счет нераспределенной прибыли Акционерного общества «Банк Реалист» в размере 2 (двух) рублей.
1.4. срок конвертации акций Акционерного общества «Банк Реалист» в акции дополнительного выпуска акций Акционерного общества « БайкалИнвестБанк» – конвертация осуществляется в дату внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности Акционерного общества «Банк Реалист».
1.5. оплата акций дополнительного выпуска акций Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» не предусматривается, в связи с чем на основании пункта 1.8.7 Инструкции Банка России от 25.12.2017 № 185-И ходатайство о получении предварительного согласия Банка России на приобретение акций Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» не направляется.
Принятые решения: 1. Увеличить уставный капитал Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» в результате его реорганизации до 808 104 375 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» в целях конвертации акций Акционерного общества «Банк Реалист»:
1.1. количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» составляет 139 016 875 штук, номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая;
1.2. способ размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» – конвертация. Конвертация акций Акционерного общества «Банк Реалист» в акции дополнительного выпуска акций Акционерного общества « БайкалИнвестБанк» осуществляется в следующем порядке:
- 5 (пять) обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Банк Реалист» (государственный регистрационный номер выпуска 10102646B) номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая будут конвертированы в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию дополнительного выпуска акций Акционерного общества «БайкалИнвестБанк»» номинальной стоимостью 5 (пять) рублей.
1.3. поскольку в результате установленного соотношения расчетное количество акций Акционерного общества «БайкалИнвестБанк», подлежащих размещению единственному акционеру Акционерного общества «Банк Реалист», выражается дробным числом, на основании пункта 8.9. Инструкции Банка России от 27.12.2013 № 148-И предусмотреть в решении о дополнительном выпуске акций для целей увеличения уставного капитала Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» в результате реорганизации порядок округления расчетного количества акций, выраженного дробным числом, до целого количества акций, размещаемых при реорганизации. Порядок округления расчетного количества акций, выраженного дробным числом, предусматривает расчет по правилам математического округления, при котором число акций меньше единицы округляется до одной целой акции. Согласно пункту 8.11. Инструкции Банка России от 27.12.2013 №148-И сумма увеличения уставного капитала Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» будет сформирована за счет уставного капитала Акционерного общества «Банк Реалист» в полном объеме, а также за счет нераспределенной прибыли Акционерного общества «Банк Реалист» в размере 2 (двух) рублей.
1.4. срок конвертации акций Акционерного общества «Банк Реалист» в акции дополнительного выпуска акций Акционерного общества « БайкалИнвестБанк» – конвертация осуществляется в дату внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности Акционерного общества «Банк Реалист».
1.5. оплата акций дополнительного выпуска акций Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» не предусматривается, в связи с чем на основании пункта 1.8.7 Инструкции Банка России от 25.12.2017 № 185-И ходатайство о получении предварительного согласия Банка России на приобретение акций Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» не направляется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 604 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания 22 604 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания и наличие кворума: 22 491 102 (99,50054%)
Кворум имеется
Итоги голосования: «ЗА» - 22 491 102
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
7. По седьмому вопросу повестки дня: Об определении лица, уполномоченного от имени Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» подписать необходимые документы, связанные с реорганизацией Акционерного общества «БайкалИнвестБанк».
Выступали: Бобылева Н.П. предложила уполномочить Председателя Правления Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» Бобылеву Надежду Павладьевну подписать от имени Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» все необходимые документы, связанные с реорганизацией Акционерного общества «БайкалИнвестБанк».
Вопросы, поставленные на голосование: 1. Уполномочить Председателя Правления Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» Бобылеву Надежду Павладьевну подписать от имени Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» все необходимые документы, связанные с реорганизацией Акционерного общества «БайкалИнвестБанк».
Принятые решения: 1. Уполномочить Председателя Правления Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» Бобылеву Надежду Павладьевну подписать от имени Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» все необходимые документы, связанные с реорганизацией Акционерного общества «БайкалИнвестБанк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 604 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания 22 604 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания и наличие кворума: 22 491 102 (99,50054%)
Кворум имеется
Итоги голосования: «ЗА» - 22 491 102
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

В соответствии со статьей 63 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» настоящий протокол внеочередного общего собрания акционеров составлен и подписан 06.11.2018 года на основании протокола регистратора от 06.11.2018 года об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «БайкалИнвестБанк».

03.10.2018

Уважаемый акционер АО «БайкалИнвестБанк»!

06 ноября 2018 года в 12.00 часов (МСК + 5) (12.00 часов по Иркутскому времени) по адресу: РФ, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 5, кабинет 206 по решению Совета директоров АО «БайкалИнвестБанк» принятому 21 сентября 2018 года (Протокол № 23/2018 от 24 сентября 2018 года) будет проводиться Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» (далее - Банк). Местонахождение (адрес) Банка: Российская Федерация, 664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 5. Форма проведения – Собрание (совместное присутствие).

Начало регистрации с 11:00 (МСК + 5) часов (11.00 часов по Иркутскому времени) по адресу: РФ, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 5, кабинет 206.

Правом голоса на Внеочередном общем собрании акционеров АО «БайкалИнвестБанк» (далее – Общем собранием акционеров) обладают акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер 10101067В) и привилегированных именных бездокументарных акций с размером дивиденда 54 (Пятьдесят четыре) процента ежеквартально от номинальной стоимости привилегированной акции (государственный регистрационный номер 20201067В).

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и доверенность на право участия в Общем собрании акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров составляется по состоянию на 02 октября 2018 года.

Лица, указанные в Списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, начиная с 03 октября 2018 года с 9:00 до 18:00 часов по адресу: РФ, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 5, кабинет 221. По этому же адресу можно направлять замечания и предложения к указанным материалам.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Российская Федерация, 664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 5.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

  1. О реорганизации Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Банк Реалист».
  2. Об утверждении договора о присоединении Акционерного общества «Банк Реалист» к Акционерному обществу «БайкалИнвестБанк».
  3. Об определении уполномоченного банка для направления в Банк России уведомления о реорганизации.
  4. Об определении порядка уведомления кредиторов о принятом решении о реорганизации АО «БайкалИнвестБанк» и печатного издания, в котором будет опубликовываться информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АО «БайкалИнвестБанк».
  5. О внесении Изменений №2 в Устав Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» в связи с его реорганизацией.
  6. Об увеличении уставного капитала АО «БайкалИнвестБанк».
  7. Об определении лица, уполномоченного от имени Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» подписать необходимые документы, связанные с реорганизацией Акционерного общества «БайкалИнвестБанк».

По вопросу правильного оформления доверенностей на участие в Общем собрании акционеров, а также по иным вопросам, в том числе связанным с осуществлением предусмотренных прав просим Вас обращаться в Правовое управление Банка по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 5, кабинет 221, телефон (3952) 201-107, 8-905-599-01-15.

Информация в соответствии с пунктом 1 статьи 76 Федерального закона
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В связи с включением в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Банка информируем о наличии у Вас права требовать выкупа Банком принадлежащих Вам акций в случае, если Вы будете голосовать против принятия решения о реорганизации АО «БайкалИнвестБанк» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Банк Реалист», либо не будете принимать участия в голосовании по этому вопросу.

Выкуп акций Банком будет осуществлять по цене, определенной в соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно:

  • обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска 10101067В) по цене 67 (шестьдесят семь) рублей 37 копеек за 1 штуку;
  • привилегированных именных бездокументарных акций с размером дивиденда 54 (Пятьдесят четыре) процента ежеквартально от номинальной стоимости привилегированной акции (государственный регистрационный номер выпуска – 20201067B) по цене 67 (шестьдесят семь) рублей 37 копеек за 1 штуку.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Банка, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Банка – Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС») (место нахождения: головной офис – 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1, Иркутский филиал – 664047, г. Иркутск, ул. Советская, д.3Б, оф. 401) путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Банка осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Адрес, по которому могут направляться требования о выкупе акций, зарегистрированных в реестре акционеров: головной офис – 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32 стр. 1, Иркутский филиал – 664047, г. Иркутск, ул. Советская, д.3Б, оф. 401. Информацию об иных офисах АО «СТАТУС» и режиме работы АО «СТАТУС» можно узнать на официальном сайте https://rostatus.ru.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Банка, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Со дня получения регистратором Банка требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Банка записи о переходе прав на выкупаемые акции к Банку или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Банка без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Банка, осуществляет право требовать выкупа Банком принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Банка. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер. Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Банку по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Банка отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия решения о реорганизации Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Банк Реалист» общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Банку в день его получения регистратором Банка от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров, либо в день получения регистратором Банка от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении срока, указанного в предыдущем абзаце, Банк обязан выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Банком принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Банк не позднее пяти рабочих дней после истечения срока, указанного в предыдущем абзаце, обязан направить отказ в удовлетворении таких требований.

Совет директоров Банка не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Банка утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Банком. Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета, направляется зарегистрированным в реестре акционеров Банка номинальным держателям акций в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Банком акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Банка, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Банка. Указанная в настоящем абзаце обязанность считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Банка, соответствующие денежные средства за выкупленные акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Банка. Регистратор Банка вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Банку, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Банка отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Банком обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Банка.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Банком акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Банка, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Банка. Указанная в настоящем абзаце обязанность Банка считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Банку осуществляется регистратором Банка на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Банка, о передаче акций Банку и в соответствии с утвержденным Советом директоров Банка отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на указанный в настоящем абзаце банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Банка отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной в настоящем абзаце записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Банка, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров Банка, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

Выкуп акций осуществляется по цене, указанной в настоящем сообщении. Общая сумма средств, направляемых Банком на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов (величины собственных средств (капитала) Банка на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Банком принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Банком с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Выкуп акций осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

С уважением,
Совет директоров АО «БайкалИнвестБанк»