покупка продажа
EUR 67.35 67.74
покупка продажа
USD 59.2 59.64
*курсы валют в отделении
+7 (499) 968-94-23

Информационные сообщения акционерам

Дата опубликования Содержание информационного сообщения
09.06.2017

Уважаемый акционер АО «БайкалИнвестБанк»!

30 июня 2017 года в 16.00 часов (МСК + 5) по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 5, кабинет 206 по решению Совета директоров Банка (Протокол № 14 от 26 мая 2017 года) проводится Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» (далее-Банк). Местонахождение Банка: г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 5. Форма проведения – Собрание (совместное присутствие).

Начало регистрации в 14:00 (МСК + 5) часов по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 5, кабинет 206.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и доверенность на право участия в Собрании.

По вопросу правильного оформления доверенности на участие в Собрании просим Вас обращаться до начала регистрации в Юридический отдел Правового управления Банка по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 5, кабинет 221, телефон (3952) 201-107.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: РФ, 664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 5.

Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 06 июня 2017 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

  • Отчет Председателя Правления АО «БайкалИнвестБанк» об итогах деятельности в 2016 году;
  • Отчет Службы внутреннего аудита АО «БайкалИнвестБанк»;
  • Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год;
  • Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «БайкалИнвестБанк» и Ревизионной комиссии АО «БайкалИнвестБанк»;
  • Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам финансового года;
  • Определение количественного состава и избрание членов Совета директоров АО «БайкалИнвестБанк»;
  • Определение количественного состава и избрание членов Ревизионной комиссии АО «БайкалИнвестБанк»;
  • Утверждение аудитора АО «БайкалИнвестБанк»;
  • Отмена ранее принятых решений;
  • Утверждение Устава АО «БайкалИнвестБанк»;
  • Утверждение внутренних документов АО «БайкалИнвестБанк»;
  • Увеличение уставного капитала АО «БайкалИнвестБанк».

Правом голоса на Годовом общем собрании акционеров АО «БайкалИнвестБанк» обладают акционеры - владельцы обыкновенных бездокументарных именных акций (государственный регистрационный номер 10101067В) и привилегированных бездокументарных именных акций (государственный регистрационный номер 20201067В).

Лица, указанные в Списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров АО «БайкалИнвестБанк», вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, начиная с 09 июня 2017 года с 9:00 до 18:00 часов (МСК + 5) по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 5, кабинет 221. По этому же адресу можно направлять замечания и предложения к указанным материалам.